证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-032
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 143
普通股股东人数 143
其中：A 股股东人数 142
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238,670,067
普通股股东所持有表决权数量 238,670,067
其中：A 股股东所持有表决权数量 205,270,755
境外上市外资股股东（H 股）所持有表决权数量 33,399,312
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.8464
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.8464
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.7106
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
6.1358
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A 205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.02 议案名称：《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
市外资股
（H 股）
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.06 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1.5753 10,000 0.0042
其中：A
205,231,002 99.9806 39,753 0.0194 0 0.0000
股
境外上
市外资股 29,669,205 88.8318 3,720,107 11.1383 10,000 0.0299
（H 股）
2.07 议案名称：《股票上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,900,207 98.4205 3,759,860 1
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