688331 科创 荣昌生物

证券代码：688331        证券简称：荣昌生物      公告编号：2023-014

港股代码：09995          港股简称：榮昌生物－Ｂ

      荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

    关于公司董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

    一、 董事会换届选举的情况

  公司于2023年 4月 27日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、苏晓迪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），其中，王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生为执行董事候选人，王荔强先生、苏晓迪女士为非执行董事候选人；同意提名郝先经先生、马兰女士、陈云金先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，郝先经先生为会计专业人士。

  公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董
事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

  同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、 监事会换届选举的情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名任广科先生、李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三）。

  上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司将召开 2022 年年度股东大会审议监事会换届事宜，公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、 其他情况说明

  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  公司第二届董事会、监事会将自 2022 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。


  公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                              荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
                                                      2023年 4月 28日
附件一

                    第二届董事会非独立董事候选人简历

  1.王威东先生：1959 年 9 月出生，于 1982 年 7 月获得黑龙江商学院（现称
哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。于 1993 年 3 月创办荣昌制药并自其成立起担任董事长及法定代表人；2013 年 6 月至今担任迈百瑞生物董事；
2015 年 1 月至今担任荣昌生物美国董事；2013 年 10 月至 2020 年 4 月担任公司
董事，2019 年 6 月至今担任公司董事长，2020 年 5 月至今担任公司执行董事，
主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

  2.房健民先生：1962 年 5 月出生，于 1998 年 5 月获得加拿大达尔豪斯大学
（Dalhousie University）的生物学博士学位，并于 1997 年至 2000 年期间在哈佛
大学医学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011 年
4 月至今担任荣昌生物美国董事，2013 年 6 月至 2020 年 3 月担任迈百瑞生物总
裁，2013 年 6 月至今担任迈百瑞生物董事长，2017 年 1 月至今担任荣昌制药董
事，2019 年 9 月至今担任荣昌生物香港董事，2020 年 5 月至今担任荣昌生物医
药上海董事；2008 年 10 月至 2020 年 4 月担任公司董事、首席执行官兼首席科
学官，2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席执行官兼首席科学官，为公司的联合创始人，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划，并全面负责公司药物研发工作。

  3.何如意先生：1961 年 3 月出生，于 1983 年 8月、1986年 7 月分别获得中
国医科大学的医学学士学位与医学硕士学位，于 1999 年 7 月取得美国霍华德大
学（Howard University）的内科医学博士学位。 1986 年 7月至 1988 年 3月任中
国医科大学附属第一医院内科医生，1988年 3月至 1996年 6月作为美国国家卫
生研究院的访问学者，1996 年 6 月至 1999年 6 月任美国华盛顿哥伦比亚特区霍
德华大学医院及附属医院内科医生；1999 年 7 月至 2016 年 7 月在美国食品药品
监督管理局美国药审中心担任医学主任、 医疗团队负责人、 代理副总监等职务；
2016 年 7 月至 2018 年 10 月任国家食品药品监督管理总局（现为国家药品监督
管理局）药品审评中心的首席科学家； 2018 年 10 月至今担任国投招商投资管理有限公司的医药健康首席科学家； 2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席
医学官兼临床研究主管，主要负责公司的临床需求、医学支持、临床药理、注册合规、药物安全、临床研究及统计的管理工作。

  4.林健先生：1955 年 4 月出生，于 1982 年 1 月获得黑龙江商学院（现称哈
尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。 2008 年 7 月至 2019 年 6 月担
任公司董事长，2008 年 7 月至 2020年 4月担任公司董事； 2011 年 11 月至 2020
年 6 月担任荣昌制药董事；2019 年 8 月至 2020 年 12 月担任瑞美京医药董事；
2019 年 6 月至今担任荣昌生物美国董事；2020 年 5 月至今担任公司执行董事，
主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

  5.王荔强先生：1970 年 7 月出生，于 2019 年 11 月获得比利时联合商学院
（UnitedBusiness Institute）的工商管理博士学位。2010年 3月至今、2012年 11月至今分别担任荣昌淄博总裁、荣昌淄博董事长， 2012 年 2 月至今担任荣昌制
药总裁及董事；2014 年 12 月至今担任立达医药董事长及总经理； 2020 年 2 月
至今担任业达孵化董事长兼总裁；2021 年 5 月至今担任荣昌制药香港有限公司董事； 2020 年 5 月至今担任公司非执行董事。

  6.苏晓迪女士：1986 年 6 月出生，于 2008 年 7 月获得上海复旦大学的生物
科学学士学位，于 2014 年 5 月获得美国康奈尔大学威尔医学院的免疫与微生物病原学博士学位，2014年 6月至 2015年 3月在美国纽约特种外科医院从事博士
后研究。2015 年 9 月至 2017 年 11 月担任艾意凯咨询（上海）有限公司的生命
科学顾问；2018年12月至今担任怡道生物科技（苏州）有限公司监事；2019年5 月至今担任北京罕友医药科技有限公司董事；2020 年 3 月至今担任典晶生物医药科技（上海）有限公司董事；2021 年 3 月至今担任明济生物制药（北京）
有限公司董事；2022 年 9 月担任凌科药业（杭州）有限公司董事； 2017 年 11
月至今担任礼来亚洲基金执行董事；2020年 5 月至今担任公司非执行董事。
附件二：

                    第二届董事会独立董事候选人简历

  1. 郝先经先生：1965 年 10 月出生，于 1989 年 7 月获得山东财政学院（现
称山东财经大学）的财务学士学位，于 1996 年 7 月获得辽宁大学的经济学硕士
学位，自 1995 年 6 月起成为中国注册会计师协会会员、 自 2000年 12月起成为
中国注册税务师协会会员； 2008 年 5 月至 2014 年 4 月，担任浪潮信息
（000977.SZ）的独立董事； 2009 年 10 月至今在信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙） 就职， 现担任济南分所总经理；2018 年 6 月至 2021 年 6 月担任华
平股份（300074.SZ）独立董事，2019 年 9 月至 2020 年 7 月担任天广中茂股份
有限公司独立董事；2020 年 5 月至今担任公司独立非执行董事。

  2.马兰女士：1958 年 9 月出生，于 1990 年获美国北卡罗来纳大学博士学位，
并于 1991 年至 1993 年期间在美国北卡罗来纳大学开展博士后研究，1993 年至
1995年期间在美国拜耳公司制药部研究中心开展博士后研究；1995年12月至今担任复旦大学上海医学院教授，2003年 11 月至今担任复旦大学药理研究中心主
任，2008 年 7 月至今担任复旦大学脑科学研究院院长，并于 2019 年 11 月当选
中国科学院院士；2021 年 6 月至今担任公司独立非执行董事。

  3.陈云金先生：1985 年 7 月出生，于 2010 年获香港中文大学普通法法学硕
士学位；中国执业律师。2010 年 8 月至 2012 年 4 月任美国 Gibson, Dunn &
Crutcher 律师事务所香港分所律师，2012 年 4 月至 2014 年 1 月，任韩国三星电
子香港有限公司法务主任，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任香港瑞安建业有限公司
法务主管，2015 年 9 月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务
总监，2020 年 8 月至今任合成国际控股有限公司执行董事，2022 年 7 月至今担
任万华禾香生态科技股份有限公司执行董事，2022 年 5 月至今担任公司独立董事。

附件三：

                  第二届监事会非