证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2022-008
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：荣昌生物 J 座 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数 1
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,039,160
普通股股东所持有表决权数量 200,039,160
其中：A 股股东所持有表决权数量 160,906,449
境外上市外资股股东所持有表决权数量 39,132,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.7541
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.7541
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
29.5641
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
7.1900
表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。符合
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书现场出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
1.01 选举陈云金先生 197,422,660 98.6920 是
为独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举陈云金先 48,54 94.886 2,616 5.1138 0 0
生为独立董事 9,186 2 ,500
（三） 关于议案表决的有关情况说明
2022 年第一次临时股东大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，已经出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2022 年第一次临时股东大会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李强、葛娜娜
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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