688329 科创 艾隆科技

证券代码：688329        证券简称：艾隆科技        公告编号：2021-026
          苏州艾隆科技股份有限公司

      关于修订《子公司管理制度》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”或“公司”）于 2021年 12 月 02 日召开第四届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》第一百一十一条的规定，会议以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。董事崔丽婕女士对该议案投反对票，反对理由主要为：“从 2021 半年报，并表部分子公司是亏损状态，该议案对子公司的资助金额审批限制提高，与公司当前子公司表现不符。”

  本次修订系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规和规范性文件、公司章程相关规定，并结合公司的实际情况而定，由于原条款制定时公司业务规模尚小，但随着公司上市后业务规模逐渐扩大，公司涉及的项目体量也随之增大，同时公司所处行业有一定的收款账期，大型项目需要一定的资金支持，因此本次对公司《子公司管理制度》的部分条款进行修订符合公司的经营发展规划需求，有利于公司的经营业务拓展，从而有利于增强公司的整体盈利能力。具体修订内容如下：


        修改前相关条款                      修改后相关条款

第三十六条                          第三十六条

  本公司为子公司提供财务资助的，      本公司为子公司提供财务资助时，
须经本公司董事会审议通过并经子公司  提供财务资助金额在 5000 万元以上，股东会审议。提供财务资助金额在 1000 且占本公司最近一期经审计净资产绝万元以上，且占本公司最近一期经审计  对值 50%以上的，由本公司董事会审议净资产绝对值 5%以上的，由本公司董事 通过后提请本公司股东大会审议。

会审议通过后提请本公司股东大会审        本公司为子公司提供财务资助，应
议。                                根据《公司章程》《苏州艾隆科技股份
  本公司为子公司（全资子公司除外） 有限公司对外担保制度》等相关制度规提供财务资助的，应遵循与子公司其他 定执行。
股东按出资比例同比例提供财务资助且
条件同等的原则。

    除上述条款修改外，《子公司管理制度》其他条款不变。上述修订事项已经 公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需另行提交公司股东大会审议。修订 后的《子公司管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                            苏州艾隆科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 12 月 04 日