688328 科创 XD深科达

证券代码：688328          证券简称：深科达        公告编号：2023-079
      深圳市深科达智能装备股份有限公司

    关于调整第四届审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

  为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、高级管理人员周永亮先生不再担任审计委员会委员，公司董事会推举独立董事刘登明先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  调整前后的审计委员会委员情况如下：

  调整前：刘金平（召集人）、宋敬川、周永亮

  调整后：刘金平（召集人）、宋敬川、刘登明

  特此公告。

                                    深圳市深科达智能装备股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 12 月 9 日