688328 科创 XD深科达

证券代码：688328            证券简称：深科达        公告编号：2023-080
        深圳市深科达智能装备股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下：

  为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，现拟对《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，
具体修订内容如下：

 序号              修订前                          修订后

      第二十二条  公司根据经营和发展 第二十二条  公司根据经营和发展
      的需要，依照法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，
      经股东大会分别作出决议，可以采 经股东大会分别作出决议，可以采
      用下列方式增加资本：          用下列方式增加资本：

1    （一）公开发行股份；          （一）公开发行股份；

      （二）非公开发行股份；        （二）非公开发行股份；

      （三）向现有股东派送红股；    （三）向现有股东派送红股；

      （四）以公积金转增股本；      （四）以公积金转增股本；

      （五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中


      国证监会批准的其他方式。      国证监会批准的其他方式。

                                      公司发行可转换公司债券（以下简
                                      称“可转债”）时，可换债的发行、
                                      转股程序、转股安排及可转债转股
                                      导致的注册资本变更事项应当根据
                                      国家法律、行政法规、部门规章等
                                      其他相关文件规定的程序以及公司
                                      可转债募集说明书的规定办理。

      第二十六条  公司因本章程第二十 第二十六条公司因本章程第二十
      四条第（一）项、第（二）项的原 四条第（一）项、第（二）项的原
      因收购本公司股份的，应当经股东 因收购本公司股份的，应当经股东
      大会决议。公司因本章程第二十三 大会决议。公司因本章程第二十四
      条第（三）项、第（五）项、第（六） 条第（三）项、第（五）项、第（六）
      项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，
      可以依照股东大会的授权，经三分 可以依照股东大会的授权，经三分
      之二以上董事出席的董事会会议决 之二以上董事出席的董事会会议决
      议。公司依照第二十四条规定收购 议。公司依照第二十四条规定收购
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      本公司股份后，属于第（一）项情 本公司股份后，属于第（一）项情
      形的，应当自收购之日起 10 日内注 形的，应当自收购之日起 10 日内注
      销；属于第（二）项、第（四）项 销；属于第（二）项、第（四）项
      情形的，应当在六个月内转让或者 情形的，应当在六个月内转让或者
      注销；属于第（三）项、第（五） 注销；属于第（三）项、第（五）
      项、第（六）项情形的，公司合计 项、第（六）项情形的，公司合计
      持有的本公司股份数不得超过本公 持有的本公司股份数不得超过本公
      司已发行股份总额的百分之十，并 司已发行股份总额的百分之十，并
      应当在三年内转让或者注销。    应当在三年内转让或者注销。

      第一百零八条  董事会行使下列职 第一百零八条  董事会行使下列职
3    权：                          权：

      （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大


      会报告工作；                  会报告工作；

      ......                        ......

      （十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
      章或本章程授予的其他职权。    章或本章程授予的其他职权。

      超过股东大会授权范围的事项，应 超过股东大会授权范围的事项，应
      当提交股东大会审议。          当提交股东大会审议。

      公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计委员会，并根
      据需要设立战略委员会、提名委员 据需要设立战略委员会、提名委员
      会、薪酬与考核委员会等相关专门 会、薪酬与考核委员会等相关专门
      委员会。专门委员会对董事会负责， 委员会。专门委员会对董事会负责，
      依照本章程和董事会授权履行职  依照本章程和董事会授权履行职

      责，提案应当提交董事会审议决定。 责，提案应当提交董事会审议决定。
      专门委员会成员全部由董事组成， 专门委员会成员全部由董事组成，
      其中审计委员会、提名委员会、薪 其中审计委员会、提名委员会、薪
      酬与考核委员会中独立董事占多数 酬与考核委员会中独立董事过半数
      并担任召集人，审计委员会的召集 并担任召集人，审计委员会成员应
      人为会计专业人士。董事会负责制 当为不在公司担任高级管理人员的
      定专门委员会工作规程，规范专门 董事，审计委员会的召集人为会计
      委员会的运作。                专业人士。董事会负责制定专门委
                                      员会工作规程，规范专门委员会的
                                      运作。

  除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                              深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 9 日