证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-050
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,565,442
普通股股东所持有表决权数量 38,565,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.5881
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.5881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,527,442 99.9014 38,000 0.0986 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
2.01 选举黄奕宏先生为公 60,231,197 156.1791 是
司第四届董事会非独
立董事
2.02 选举张新明先生为公 31,271,261 81.0862 是
司第四届董事会非独
立董事
2.03 选举周永亮先生为公 31,271,261 81.0862 是
司第四届董事会非独
立董事
2.04 选举王世平先生为公 31,271,261 81.0862 是
司第四届董事会非独
立董事
2、 关于选举第四届董事会独立董事议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
表决权的比 选
例（%）
3.01 选举刘金平先生 38,511,245 99.8594 是
为公司第四届董
事会独立董事
3.02 选举宋敬川先生 38,511,245 99.8594 是
为公司第四届董
事会独立董事
3.03 选举刘登明先生 38,511,245 99.8594 是
为公司第四届董
事会独立董事
3、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
表决权的比 选
例（%）
4.01 选举陈德钦先生 38,511,245 99.8594 是
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
4.02 选举苏宝娇女士 38,511,245 99.8594 是
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
2.01 选举黄奕 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
宏先生为
公司第四
届董事会
非独立董
事
2.02 选举张新 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
明先生为
公司第四
届董事会
非独立董
事
2.03 选举周永 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
亮先生为
公司第四
届董事会
非独立董
事
2.04 选举王世 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
平先生为
公司第四
届董事会
非独立董
事
3.01 选举刘金 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
平先生为
公司第四
届董事会
独立董事
3.02 选举宋敬 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
川先生为
公司第四
届董事会
独立董事
3.03 选举刘登 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
明先生为
公司第四
届董事会
独立董事
4.01 选举陈德 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
钦先生为
公司第四
届监事会
非职工代
表监事
4.02 选举苏宝 1,896,660 97.2218 0 0.0000 0 0.0000
娇女士为
公司第四
届监事会
非职工代
表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
3、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：刘品、陈梦馨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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