证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-043
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5
月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第十六条 公司股份的发行，实行 第十六条公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类 公开、公平、公正的原则，同种类
的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。同
次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应当支
付相同价额。
2 第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，应当在董事会审议通过后提交 为，应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议： 股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审 担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担 计净资产 50％以后提供的任何担
保； 保；
（三）为资产负债率超过 70％的 （三）为资产负债率超过 70％的担
担保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月 （四）按照担保金额连续 12 个月累
累计计算原则，超过公司最近一期 计计算原则，超过公司最近一期经
经审计总资产 30％的担保； 审计总资产 30％的担保；
（五）公司的对外担保总额，超过 （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后 最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；
（七）上市公司为关联人提供担保 （七）上市公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在 的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提 董事会审议通过后及时披露，并提
交股东大会审议； 交股东大会审议；
上市公司为控股股东、实际控制人 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反 实际控制人及其关联方应当提供反
担保。 担保。股东大会在审议为股东、实
公司为全资子公司提供担保，或者 际控制人及其关联人提供的担保议为控股子公司提供担保且控股子公 案时，该股东或受该实际控制人支司其他股东按所享有的权益提供同 配的股东，不得参与该项表决，该等比例担保，不损害上市公司利益 项表决须经出席股东大会的其他股的，可以豁免上述第一项至第三项 东所持表决权的半数以上通过。公的规定，上市公司应当在年度报告 司为全资子公司提供担保，或者为和半年度报告中汇总披露前述担 控股子公司提供担保且控股子公司
保。 其他股东按所享有的权益提供同等
由股东大会审议的对外担保事项， 比例担保，不损害上市公司利益的，
必须经出席董事会会议的 2/3 以上 可以豁免上述第一项至第三项的规
董事审议通过后，方可提交股东大 定，上市公司应当在年度报告和半
会。股东大会审议前款第（四）项 年度报告中汇总披露前述担保。由
担保事项时，必需经出席会议的股 股东大会审议的对外担保事项，必
东所持表决权的 2/3 以上通过。 须经出席董事会会议的 2/3 以上董
事审议通过后，方可提交股东大会。
股东大会审议前款第（四）项担保
事项时，必需经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
3 第四十三条 公司发生的交易（提 第四十三条 公司发生的交易（提
供担保、受赠现金资产和单纯减免 供担保、受赠现金资产和单纯减免
公司义务的债务除外）达到下列标 公司义务的债务除外）达到下列标
准之一的，应当由股东大会审议批 准之一的，应当由股东大会审议批
准： 准：
（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为 存在账面值和评估值的，以高者为
准）占公司最近一期经审计总资产 准）占公司最近一期经审计总资产
的 50%以上； 的 50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值 （二）交易的成交金额占公司市值
的 50％以上； 的 50％以上；
（三）交易标的（如股权）的最近 （三）交易标的（如股权）的最近
一个会计年度资产净额占公司市值 一个会计年度资产净额占公司市值
的 50%以上； 的 50%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一 （四）交易标的（如股权）最近一
个会计年度相关的营业收入占公司 个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入 最近一个会计年度经审计营业收入
的 50％以上，且超过 5000 万元； 的 50％以上，且超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近 （五）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 一个会计年度经审计净利润的 50％
50％以上，且超过 500 万元； 以上，且超过 500 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一 （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且超过 500 万元。 50％以上，且超过 500 万元。
上述“交易”包括下列事项：购买 上述指标计算中涉及的数据如为负或者出售资产；对外投资（购买银 值，取其绝对值计算。
行理财产品的除外）；转让或受让研 上述“交易”包括下列事项：购买发项目；签订许可使用协议；提供 或者出售资产；对外投资（购买银担保；租入或者租出资产；委托或 行理财产品的除外）；转让或受让研者受托管理资产和业务；赠与或者 发项目；签订许可使用协议；提供受赠资产；债权、债务重组；提供 担保；租入或者租出资产；委托或财务资助；交易所认定的其他交易。 者受托管理资产和业务；赠与或者上述购买或者出售资产，不包括购 受赠资产；债权、债务重组；提供买原材料、燃料和动力，以及出售 财务资助；交易所认定的其他交易。产品或商品等与日常经营相关的交 上述购买或者出售资产，不包括购
易行为。 买原材料、燃料和动力，以及出售
本条所指“成交金额”，是指支付的 产品或商品等与日常经营相关的交交易金额和承担的债务及费用等。 易行为。
交易安排涉及未来可能支付或者收 本条所指“成交金额”，是指支付的取对价的、未涉及具体金额或者根 交易金额和承担的债务及费用等。据设定条件确定金额的，预计最高 交易安排涉及未来可能支付或者收
金额为成交金额。 取对价的、未涉及具体金额或者根
本条所指“市值”，是指交易前 10 据设定条件确定金额的，预计最高个交易日收盘市值的算术平均值。 金额为成交金额。
本条所指“市值”，是指交易前 10
个交易日收盘市值的算术平均值。
4 第四十八条 独立董事有权向董事 第四十八条 股东大会会议由董事
会提议召开临时股东大会。对独立 会召集，董事长主持；董事长不能
董事要求召开临时股东大会的提 或者不履行职务的，由半数以上董
议，董事会应当根据法律、行政法 事共同推举一名董事主持。董事会
规和本章程的规定，在收到提议后 不能履行或者不履行召集股东大会
10 日内提出同意或不同意召开临 会议职责的，监事会应当及时召集
时股东大会的书面反馈意见。 和主持；监事会不召集和主持的，
董事会同意召开临时股东大会的， 连续 90 日以上单独或者合计持有
应当在作出董事会决议后的 5 日内 公司 10%以上股份的股东可以自行
发出召开股东大会的通知；董事会 召集和主持。
不同意召开临时股东大会的，应当 独立董事有权向董事会提议召开临
说明理由并公告。 时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议，董事会应当
根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知；董事会
不同意召开临时股东大会的，应当
说明理由并公告。
5 第六十二条 个人股东亲自出席会 第六十二条 自
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