证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2022-022
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 新增第十二条 第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
2 第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度报告； （五）审议批准公司的年度报告；
（六）审议批准公司的年度财务预 （六）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方 （七）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资 （八）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散、 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师 （十二）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十三）审议批准第四十一条规定 （十三）审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十四）审议批准公司在一年内购 （十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项； 期经审计总资产 30%的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工（十七）审议批准公司与关联人发 持股计划；
生的交易金额在 3000 万元人民币 （十七）审议批准公司与关联人发以上，且占公司最近一期经审计总 生的交易金额在 3000 万元人民币
资产或市值 1％以上的关联交易 以上，且占公司最近一期经审计总
（公司提供担保、受赠现金资产、 资产或市值 1％以上的关联交易（公单纯减免公司义务的债务除外）事 司提供担保、接受担保、受赠现金
项； 资产、单纯减免公司义务的债务除
（十八）审议法律、行政法规、部 外）事项；
门规章或本章程规定应当由股东大 （十八）审议法律、行政法规、部
会决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大
上述股东大会的职权不得通过授权 会决定的其他事项。
的形式由董事会或其他机构或个人 上述股东大会的职权不得通过授权
代为行使。 的形式由董事会或其他机构或个人
代为行使。
3 第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，应当在董事会审议通过后提交 为，应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议： 股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审 担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担 计净资产 50％以后提供的任何担
保； 保；
（三）为资产负债率超过 70％的担 （三）为资产负债率超过 70％的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累 （四）按照担保金额连续 12 个月累
计计算原则，超过公司最近一期经 计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30％的担保； 审计总资产 30％的担保；
（五）上海证券交易所或者公司章 （五）公司的对外担保总额，超过
程规定的其他担保。 最近一期经审计总资产的 30%以后
（六）上市公司为关联人提供担保 提供的任何担保；
的，应当具备合理的商业逻辑，在 （六）对股东、实际控制人及其关
董事会审议通过后及时披露，并提 联方提供的担保；
交股东大会审议。 （七）上市公司为关联人提供担保
（七）上市公司为控股股东、实际 的，应当具备合理的商业逻辑，在
控制人及其关联方提供担保的，控 董事会审议通过后及时披露，并提
股股东、实际控制人及其关联方应 交股东大会审议；
当提供反担保。 （八）上市公司为控股股东、实际
公司为全资子公司提供担保，或者 控制人及其关联方提供担保的，控
为控股子公司提供担保且控股子公 股股东、实际控制人及其关联方应
司其他股东按所享有的权益提供同 当提供反担保。
等比例担保，不损害上市公司利益 公司为全资子公司提供担保，或者
的，可以豁免上述第一项至第三项 为控股子公司提供担保且控股子公
的规定，上市公司应当在年度报告 司其他股东按所享有的权益提供同
和半年度报告中汇总披露前述担 等比例担保，不损害上市公司利益
保。 的，可以豁免上述第一项至第三项
由股东大会审议的对外担保事项， 的规定，上市公司应当在年度报告
必须经出席董事会会议的 2/3 以上 和半年度报告中汇总披露前述担
董事审议通过后，方可提交股东大 保。
会。股东大会审议前款第（四）项 由股东大会审议的对外担保事项，
担保事项时，必需经出席会议的股 必须经出席董事会会议的 2/3 以上
东所持表决权的 2/3 以上通过。 董事审议通过后，方可提交股东大
会。股东大会审议前款第（四）项
担保事项时，必需经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
4 第四十二条 公司发生的交易（提 第四十三条 公司发生的交易（提
供担保、受赠现金资产、单纯减免 供担保、受赠现金资产和单纯减免
公司义务的债务除外）达到下列标 公司义务的债务除外）达到下列标
准之一的，应当由股东大会审议批 准之一的，应当由股东大会审议批
准： 准：
（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为 存在账面值和评估值的，以高者为
准）占公司最近一期经审计总资产 准）占公司最近一期经审计总资产
的 50%以上； 的 50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值 （二）交易的成交金额占公司市值
的 50％以上； 的 50％以上；
（三）交易标的（如股权）的最近 （三）交易标的（如股权）的最近
一个会计年度资产净额占公司市值 一个会计年度资产净额占公司市值
的 50%以上； 的 50%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一 （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 最近一个会计年度经审计营业收入
的 50％以上，且超过 5000 万元； 的 50％以上，且超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近 （五）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 一个会计年度经审计净利润的 50％
50％以上，且超过 500 万元； 以上，且超过 500 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一 （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且超过 500 万元。 50％以上，且超过 500 万元。
上述“交易”包括下列事项：购买 上述“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（购买银 或者出售资产；对外投资（购买银行理财产品的除外）；转让或受让研 行理财产品的除外）；转让或受让研发项目；签订许可使用协议；提供 发项目；签订许可使用协议；提供担保；租入或者租出资产；委托或 担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者 者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；提供 受赠资产；债权、债务重组；提供财务资助；交易所认定的其他交易。 财务资助；交易所认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售 买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交 产品或商品等与日常经营相关的交
易行为。 易行为。
本条所指“成交金额”，是指支付的 本条所指
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