证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-091
深圳微芯生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事
会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 333
普通股股东人数 333
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 173,843,541
普通股股东所持有表决权数量 173,843,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.6299
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6299
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事仝胜利先生因工作出差原因未能参加本
次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,684,094 95.8816 7,130,421 4.1016 29,026 0.0168
2.00 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,630,094 95.8506 7,184,081 4.1324 29,366 0.0170
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,638,094 95.8552 7,172,921 4.1260 32,526 0.0188
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,597,594 95.8319 7,205,921 4.1450 40,026 0.0231
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,607,194 95.8374 7,191,821 4.1369 44,526 0.0257
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,581,483 95.8226 7,218,532 4.1523 43,526 0.0251
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,599,083 95.8327 7,204,432 4.1442 40,026 0.0231
2.07 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,744,361 95.9163 6,973,231 4.0112 125,949 0.0725
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,667,761 95.8722 6,918,501 3.9797 257,279 0.1481
2.09 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,638,594 95.8554 7,097,351 4.0826 107,596 0.0620
2.10 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,714,761 95.8993 6,607,924 3.8010 520,856 0.2997
3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,601,494 95.8341 7,179,921 4.1301 62,126 0.0358
4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,695,261 95.8880 7,000,681 4.0270 147,599 0.0850
5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,697,623 95.8894 6,551,619 3.7686 594,299 0.3420
6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
