证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-020
浙江禾川科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在会
议室召开第五届董事会第三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 9名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司报告期内现任独立董事蓝发钦以及离任独立董事童水光、卢鹏、韩玲珑向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，同时，公司董事会对上述独立董事的独立性进行了核查并出具了专项报告，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（三）审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交公司董事会审议。
（四）审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
根据公司经审计的财务报表，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
5,355.53 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末公司可供分配利润为 41,523.21 万
元。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有关规定以及公司战略规划及业务发展需要，本年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数计算，截至本议案审议之日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 150,879,676 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,596,764.36 元（含税），本年度公司现金分红金额占本公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.99%。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-024）。
（七）审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交公司董事会审议。
（八）审议并通过《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》
董事王项彬、徐晓杰、项亨会、鄢鹏飞、蓝发钦、何新荣、陈志平与本议案审议事项存在关联关系，本议案非关联董事人数不足三人，直接提交公司 2023年年度股东大会审议。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并提交公司董事会审议。
（九）审议并通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
董事徐晓杰、项亨会、鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。
表决结果：6 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并提交公司董事会审议。
（十）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》
根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年度拟发生向关联方销售以及采
购货物的日常关联交易，预计总金额不超过 6,160.00 万元，具体情况如下：
关联交易 关联方名称 关联关系 交易内容 预计交易金额
类型 （万元）
威仕喜（浙江） 王项彬实际控
流体技术有限 制的企业，王项 材料 800.00
公司 彬、徐晓杰担任
董事
子公司浙江菲
上海牧非科技 灵传感技术有 伺服系统 300.00
有限公司 限公司持有其
关联销售 30%股权
苏州谋迅智能 公司持股 30% 伺服系统 280.00
科技有限公司
乐达博华自动 刘火伟、王英姿
化（上海）有 担任董事 伺服系统 600.00
限公司
成都卡诺普机 离任董事黄河
器人技术股份 担任董事 伺服系统 2,000.00
有限公司
威仕喜（浙江） 王项彬实际控
流体技术有限 制的企业，王项 采购原材料、 400.00
公司 彬、徐晓杰担任 电费
董事
无锡芯悦微电 公司持股 15% 采购传感器芯 600.00
子有限公司 片
浙江芯盟半导 公司持股
关联采购 体技术有限责 9.80% 采购芯片 600.00
任公司
子公司浙江菲
上海牧非科技 灵传感技术有 机器人控制器 280.00
有限公司 限公司持有其
30%股权
浙江中孚工业 离任董事黄河
技术股份有限 担任董事 采购设备 300.00
公司
合计 6,160.00
董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。
表决结果：5 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本
议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。
（十一）审议并通过《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会审议通过之日，上述授信额度可在有效期内循环使用，融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。公司将在上述授信额度内办理一切相关手续（包括但不限于借款申请、提供资产抵押、质押、锁汇、保函等），并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文件。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交公司董事会审议。
公司保荐机构海通证券股份有限公司就本议案出具了明确同意的核查意见，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（十三）审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司保荐机构海通证券股份有限公司就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2
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