证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2022-003
浙江禾川科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2022 年5月11日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
（一）变更公司注册资本、股份总数的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,776万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月25日出具的编号为天健验[2022]156号《验资报告》，本次发行完成后， 公司股份总数由11,325.3668万股变更为 15,101.3668 万股，公司注册资本由 11,325.3668万元变更为15,101.3668万元。公司已完成本次发行并于2022年4月 28日在上海证券交易所科创板正式上市，上述内容的变更以市场监督管理部门 最终核准登记的情况为准。
（二）根据《上市公司章程指引（2022年修订）》对公司章程部分条款进 行修订
中国证券监督管理委员会于2022年1月对《上市公司章程指引（2022年修 订）》（证监会公告[2022]2号）等相关法律、法规、规范性文件进行了修订，
公司拟根据上市修改对公司章程相应条款进行修订。
二、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况
本次修订公司章程的具体情况如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上 第三条 公司于 2021 年 11 月 19 日经
海证券交易所（以下简称“上交所”）审 上海证券交易所（以下简称“上交
核同意，于【】年【】月【】日经中国 所”）审核同意，于 2022 年 3 月 11 日
证券监督管理委员会（以下简称“中国 经中国证券监督管理委员会（以下简证监会”）注册，首次向社会公众发行人 称“中国证监会”）注册，首次向社会民币普通股【】万股，并于【】年【】 公众发行人民币普通股 3,776万股，并
月【】日在上海证券交易所科创板上 于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易
市。 所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币
元。 15,101.3668万元。
（新增）第十二条 公司根据中国共
产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件
第十九条 公司股份总数为【】万股，均 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
为普通股。 15,101.3668万股，均为普通股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计（二）选举和更换非由职工代表担任的 划；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任
酬事项； 的董事、监事，决定有关董事、监事
（三）审议批准董事会的报告； 的报酬事项；
（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会的报告；
案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算
（六）审议批准公司的利润分配方案和 方案、决算方案；
弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案
（七）对公司增加或者减少注册资本作 和弥补亏损方案；
出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本
（八）对发行公司债券作出决议； 作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （八）对发行公司债券作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清
（十）修改本章程； 算或者变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十）修改本章程；
所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
（十二）审议批准本章程第四十三条规 务所作出决议；
定的担保事项； （十二）审议批准本章程第四十三条
（十三）审议公司在一年内购买、出售 规定的担保事项；
重大资产超过公司最近一期经审计总资 （十三）审议公司在一年内购买、出
产 30%的事项； 售重大资产超过公司最近一期经审计
（十四）审议批准变更募集资金用途事 总资产 30%的事项；
项； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十五）审议股权激励计划； 事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十五）审议股权激励计划和员工持章或本章程规定的应当由股东大会决定 股计划；
的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定的应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行
须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审
资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担
（二）连续十二个月内，公司的对外担 保；
保总额，达到或超过最近一期经审计总 （二）公司的对外担保总额，达到或
资产的 30%以后提供的任何担保； 超过最近一期经审计总资产的 30%以
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 后提供的任何担保；
象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 对象提供的担保；
净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审
（五）按照担保金额连续 12 个月累计计 计净资产 10%的担保；
算原则，超过公司最近一期经审计总资 （五）公司在一年内担保金额超过公
产 30%的担保； 司最近一期经审计总资产 30%的担
（六）对股东、实际控制人及其关联方 保；
提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联
（七）上海证券交易所或公司章程规定 方提供的担保。
的其他担保情形。 （七）上海证券交易所、法律法规或
公司章程规定的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控
制人及其关联方提供的担保议案时，
该股东或受该实际控制人支配的股
东，不得参与该项表决，该项表决由
出席股东大会的其他股东所持表决权
的半数以上通过。
股东大会审议本条第（五）项担
保事项时，应经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
除本章程规定应由股东大会审议
的对外担保事项外，公司其他对外担
保需经董事会审议通过；董事会审议
时，须经出席董事会的三分之二以上
董事同意并经全体董事的过半数通过
方可作出决议。
违反本章程明确的股东大会、董事会
审批对外担保权限的，应当追究责任
人的相应法律责任。
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行
集股东大会的,须书面通知董事会，同时 召集股东大会的,须书面通知董事会，向公司所在地中国证监会派出机构和证 同时向证券交易所备案。
券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股
在股东大会决议公告前,召集股东持股比 比例不得低于 10%。
例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股东 通知及股东大会决议公告时，向证券大会决议公告时，向公司所在地中国证 交易所提交有关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以
内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期（二）提交会议审议的事项和提案； 限；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （二）提交会议审议的事项和提案；有
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