证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2022-028
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,166,947
普通股股东所持有表决权数量 48,166,947
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.2468
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.2468
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长黄山先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,558,395 98.7365 3,223 0.0066 605,329 1.2569
2、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,558,395 98.7365 3,223 0.0066 605,329 1.2569
3、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,158,339 99.9821 8,608 0.0179 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,553,010 98.7253 3,223 0.0066 610,714 1.2681
5、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,553,010 98.7253 13,937 0.0289 600,000 1.2458
6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,553,010 98.7253 13,937 0.0289 600,000 1.2458
7、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,553,010 98.7253 3,223 0.0066 610,714 1.2681
8、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,553,010 98.7253 8,608 0.0178 605,329 1.2569
9、 议案名称：关于修改《公司对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,558,395 98.7365 3,223 0.0066 605,329 1.2569
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,425,566 98.4608 136,052 0.2824 605,329 1.2568
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于 2021 985,388 99.1340 8,608 0.8660 0 0.0000
年年度利
润分配的
预案的议
案
4 关于续聘 380,059 38.2354 3,223 0.3242 610,714 61.4404
2022 年度
审计机构
的议案
5 关于 2022 380,059 38.2354 13,937 1.4021 600,000 60.3625
年度董事
薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
议案 3、议案 4 、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
本次会议还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：龚诚、苏柳柳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日
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