688313 科创 仕佳光子

 证券代码：688313        证券简称：仕佳光子        公告编号：2023-031
        河南仕佳光子科技股份有限公司

              关于补选监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事郭 伟先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2023年5月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的 公告》（公告编号：2023-022）。

    为保证公司监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《河南仕佳 光子科技股份有限公司章程》等相关规定，持有公司5%以上股份的股东鹤壁投 资集团有限公司提名余越玥女士为公司第三届监事会监事，公司于2023年8月17 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选余越玥女士为第三届 监事会监事的议案》，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届 满之日止。余越玥女士简历详见附件。

    本事项尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                    河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
                                                        2023年8月19日
附件：余越玥女士简历

    余越玥：女，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西京学院，会计学专业，管理学学士学位。2022年7月至今在鹤壁投资集团有限公司资本运营部任副经理。2022年7月至今在鹤壁市同信融资担保有限公司任董事（兼职）。2019年10月至今在鹤壁市政信资产管理有限责任公司任监事（兼职）。