688313 科创 仕佳光子

证券代码：688313        证券简称：仕佳光子        公告编号：2021-020
          河南仕佳光子科技股份有限公司

    关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会的任期将于 2021 年 7 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监
事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时，董事会各专门委员会、高级管理人员任期亦将相应顺延。

    在换届完成之前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

    公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。

                                  河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 23 日