证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-062
成都盟升电子技术股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、聘任副总经理、董事会秘书情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25
日召开了第四届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任毛钢烈先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。毛钢烈先生简历详见附件。
毛钢烈先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。毛钢烈先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
截至本公告披露之日，毛钢烈先生直接持有公司 32,000 股股份。与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会和其他有关部门及上海证券交易所处罚的情形，符合《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。
二、独立董事意见
公司独立董事对公司聘任副总经理兼董事会秘书事项发表了明确的同意意见：本次副总经理兼董事会秘书的提名程序符合《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《证券法》《公司法》《公司章程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘
任副总经理兼董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任毛钢烈先生为公司副总经理兼董事会秘书。
公司董事会秘书具体联系方式如下：
联系电话：028-61773081
公司传真：028-61773086
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
地址：四川成都天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号
邮政编码：610299
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
附件
毛钢烈先生简历
毛钢烈，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2014 年加入成都盟升科技有限公司，历任公司导航研发部设计师、组长、主任，公司市场营销部部长助理、副部长、部长；现任董事长助理、证券部部长，2022 年 8 月至今担任公司董事。
毛钢烈先生承担和完成了公司多个重点产品的研究、开发及推广，熟悉研发管理、项目管理、生产管理等内部流程，具有较深的技术积累和丰富的工程及管理经验，同时熟悉市场运营、行业动态、产品规划等外部环境，在市场需求和产品定位上有较为丰富的行业经验。
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