证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-056
成都盟升电子技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,712,320
普通股股东所持有表决权数量 47,712,320
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4717
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4717
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先
生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,712,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,684,520 99.9417 0 0.0000 27,800 0.0583
3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称： 修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.02 议案名称： 修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.03 议案名称： 修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.04 议案名称： 修订《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.05 议案名称： 修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.06 议案名称： 修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.07 议案名称： 修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.08 议案名称： 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.09 议案名称： 修订《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.10 议案名称： 修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.11 议案名称： 修订《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.12 议案名称： 修订《重大信息内部报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,704,820 99.9843 0 0.0000 7,500 0.0157
3.13 议案名称： 修订《股东大会网络投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
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