证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2021-028
迈得医疗工业设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,305,893
普通股股东所持有表决权数量 57,305,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 68.5477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5477
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由迈得医疗工业设备股份有限公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事长林军华先生主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,297,000 99.9844 8,893 0.0156 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,297,000 99.9844 8,893 0.0156 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,297,000 99.9844 8,893 0.0156 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 关 于 公 司 3,081,000 99.7121 8,893 0.2879 0 0.0000
《2021 年限
制性股票激
励计划（草
案）》及其摘
要的议案
2 关 于 公 司 3,081,000 99.7121 8,893 0.2879 0 0.0000
《2021 年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法》的议案
3 关于提请公 3,081,000 99.7121 8,893 0.2879 0 0.0000
司股东大会
授权董事会
办理 2021 年
限制性股票
激励计划相
关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：戴林璇 侯雨桑
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
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