证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2021-033
济南恒誉环保科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,681,638
普通股股东所持有表决权数量 45,681,638
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.0943
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.0943
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事姜宏青女士因工作原因未出席会议，
已向董事会履行请假的手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事牛学超先生因公出差未出席会议，已履
行请假手续。
3、 董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
1.01 关于选举牛斌先生为公司第三届董事会非 40,033,040 87.6348 是
独立董事的议案
1.02 关于选举钟穗丽女士为公司第三届董事会 40,033,040 87.6348 是
非独立董事的议案
1.03 关于选举牛晓璐女士为公司第三届董事会 40,033,040 87.6348 是
非独立董事的议案
1.04 关于选举王忠诚先生为公司第三届董事会 40,033,040 87.6348 是
非独立董事的议案
1.05 关于选举周琛女士为公司第三届董事会非 40,033,040 87.6348 是
独立董事的议案
1.06 关于选举彭立果先生为公司第三届董事会 40,033,040 87.6348 是
非独立董事的议案
2、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
2.01 关于选举彭应登先生为公司第三届董事会 40,033,040 87.6348 是
独立董事的议案
2.02 关于选举姜宏青女士为公司第三届董事会 40,033,040 87.6348 是
独立董事的议案
2.03 关于选举王守仁先生为公司第三届董事会 40,033,040 87.6348 是
独立董事的议案
3、 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 关于选举刘萍女士为公司第三届监事会非 40,033,040 87.6348 是
职工监事的议案
3.02 关于选举张海敏女士为公司第三届监事会 40,033,040 87.6348 是
非职工监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于选举牛斌先 4 0.00 0 0.00 0 0.00
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
1.02 关于选举钟穗丽 4 0.00 0 0.00 0 0.00
女士为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
1.03 关于选举牛晓璐 4 0.00 0 0.00 0 0.00
女士为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
1.04 关于选举王忠诚 4 0.00 0 0.00 0 0.00
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
1.05 关于选举周琛女 4 0.00 0 0.00 0 0.00
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
1.06 关于选举彭立果 4 0.00 0 0.00 0 0.00
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
2.01 关于选举彭应登 4 0.00 0 0.00 0 0.00
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
2.02 关于选举姜宏青 4 0.00 0 0.00 0 0.00
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案
2.03 关于选举王守仁 4 0.00 0 0.00 0 0.00
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
3.01 关于选举刘萍女 4 0.00 0 0.00 0 0.00
士为公司第三届
监事会非职工监
事的议案
3.02 关于选举张海敏 4 0.00 0 0.00 0 0.00
女士为公司第三
届监事会非职工
监事的议案
注：公司披露的《恒誉环保关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-
031）中未标明议案 1、议案 2 和议案 3 需进行中小投资者单独计票，特此更正并披露中小投资
者投票情况。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事
的投票方式，所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所
持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过 。
2. 本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：张军、刘雅文
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
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