证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-022
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2022 年 4 月 12 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的
通知已于 2022 年 4 月 8 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，确保公司远期发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为更好地推进和具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项（包括但不限于）：
1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理等；
（9）授权董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。
2．提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5. 上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非独立董事变更的公告》。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的公告》。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
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