证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-010
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的
通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求
等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事穆猛刚回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
（九）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运 2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十三）审议通过《2021 年内部控制评价报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会认为，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）逐项审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，本次发行股票方案如下：
1.发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机实施。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）股票交易均价的百分之八十（即“发行底价”）。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，具体调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本
数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之二十。
最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过2,000 万股。
在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。
若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.限售期
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.募集资金规模及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 80,000 万元（含本数），
扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金
拟投入金额
1 株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园 74,890 60,000
项目
2 补充流动资金 20,000 20,000
合 计 94,890 80,000
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自
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