证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-013
嘉兴中润光学科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,443,503
普通股股东所持有表决权数量 36,443,503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4130
例（%）
4、普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4130
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限
公司章程（草案）》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
5、 议案名称：关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
6、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
10、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《章程（草案）》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
11、 议案名称：关于 2023 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,433,362 99.9721 7,834 0.0214 2,307 0.0065
12、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 6,582,684 99.8461 7,834 0.1188 2,307 0.0351
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2022 年 9,216 47.6106 7,834 40.4711 2,307 11.9183
度利润分配
方案的议案
5 关于 2023 年 9,216 47.6106 7,834 40.4711 2,307 11.9183
度续聘会计
师事务所的
议案
7 关 于 公 司 9,216 47.6106 7,834 40.4711 2,307 11.9183
2023 年度董
事、高级管理
人员薪酬的
议案
8 关 于 公 司 9,216 47.6106
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