证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-087
宁波均普智能制造股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 171
普通股股东人数 171
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 860,781,464
普通股股东所持有表决权数量 860,781,464
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.7710
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.7710
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 130,228,709 99.5724 470,265 0.3595 88,939 0.0681
2、 议案名称：《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 860,085,166 99.9191 674,323 0.0783 21,975 0.0026
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举潘进 858,741,580 99.7630 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 新 增 57,54 99.0376 470,2 0.8092 88,93 0.1532
2024 年度日常 9,862 65 9
关联交易预计
的议案》
2 《 关 于 新 增 67,20 98.9745 674,3 0.9930 21,97 0.0325
2024 年度对外 6,319 23 5
担保额度预计
的议案》
3.01 《关于选举潘 65,86 96.9958
进先生为公司 2,733
第二届董事会
非独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；
2、本次审议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司对议案 1进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
