证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-011
浙江和达科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有
资金置换募集资金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2023 年 3
月 17 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》，综合公司经营发展规划，以及首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“项目”）建设内容调整等因素，公司拟调整相关募集资金投资项目实施面积并以自有资金置换募集资金暨关联交易。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），本公司由主承销商东 兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票26,848,290股，发行价为每股人民币12.46元，共计募集资金334,529,693.40 元，坐扣承销及保荐费（不含税）31,509,433.96 元（承销及保荐费（不含税）
共计 33,018,867.92 元，募集资金到位前已预付 1,509,433.96 元）后的募集资金
为 303,020,259.44 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费 （不含税）1,509,433.96 元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手
续费用（不含税）26,134,562.06 元后，公司本次募集资金净额为 275,376,263.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2021〕398 号）。
（二）募投项目基本情况
1、募投项目基本情况及募集资金使用计划
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产
业化项目 24,913.56 24,913.56
度量云、智慧水务 SaaS 平台
建设及研发中心升级项目 10,819.00 10,819.00
营销及服务网络强化项目 2,916.91 2,916.91
补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 53,649.47 53,649.47
2、历次调整情况
（1）2021 年 8 月调整拟投入募集资金金额
公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
上述事项公司已于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产
业化项目 24,913.56 10,000.00
度量云、智慧水务 SaaS 平台
建设及研发中心升级项目 10,819.00 4,000.00
营销及服务网络强化项目 2,916.91 1,302.03
补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合计 53,649.47 27,537.63
（2）2022 年 5 月调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结
构、实施方式和实施地点
公司于2022年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计
划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，并提交 2022 年 5 月 9 日召开的
2021 年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。
根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容相应调整，其中“二次供水设备”的研发及相关设备投入的实施主体变更为公司合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称嘉源和达）。嘉源和达系由公司于 2021 年 12 月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（以下简称嘉源环境）共同投资设立，和达科技持股 49%，嘉源环境持股 51%。嘉源和达主营业务为二次供水设备的研发、生产、销售及二次供水解决方案，经营目标为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培训的领军企业，故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司通过投资、战略合作等多种可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，“农饮水设备”业务的投入金额后续确定由公司合资公司杭州临安和达水务股份有限公司（以下简称临安和达）进行投入，故进行调整。
为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要，拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金，拟投入用于资金存在较大
缺口的“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”，以更好地支持和推进项目的进展，促进 SaaS 技术在水务行业尽早的应用，提升公司的研发优势，增强公司的核心竞争力。
根据公司业务发展和实际市场拓展的需要，为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，拟将“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施地点调整，同时“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”；“营销及服务网络强化项目”的实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。公司将根据募投项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本提高募集资金使用效率。
上述事项公司已于2022年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《和达科技关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告》（公告编号：2022-014）。
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产
业化项目 13,000.00 8,000.00
度量云、智慧水务 SaaS 平台
建设及研发中心升级项目 10,819.00 6,000.00
营销及服务网络强化项目 1,302.03 1,302.03
补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合计 40,121.03 27,537.63
（3）2022 年 8 月调整部分募投项目内部结构
公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。
为了提高募集资金使用效率，公司根据募投项目实施规划和公司实际运营需要，对“安全供水系列产品研发及产业化项目”“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部投入金额进行调整，以推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。
上述事项公司已于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《和达科技关于调整部分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2022-030）。
本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
募投项目 投资总额 其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产
业化项目 13,000.00 8,000.00
度量云、智慧水务 SaaS 平台
建设及研发中心升级项目 10,819.00 6,000.00
营销及服务网络强化项目 1,302.03 1,302.03
补充流动资金项目 15,000.00 12,235.60
合计 40,121.03 27,537.63
（三）募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 17 日，
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