证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-014
浙江和达科技股份有限公司
关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入
计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
“安全供水系列产品研发及产业化项目”调整项目总投资额、实施内容、募集资金拟投入额：该项目总投资额由 24,913.56 万元调整为 13,000.00 万元；建设内容不包括农饮水设备、二次供水设备，二次供水设备的研发及相关生产设备由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司进行投入，农饮水设备相关业务拟通过投资、战略合作等形式由其他主体投入；计划投入募集资金由 10,000.00万元调整为 8,000.00 万元，减少 2,000.00 万元。
“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”调整项目募集
资金拟投入额、实施地点、实施方式：该项目总投资额 10,819.00 万元保持不变，
计划投入募集资金由 4,000.00 万元调整为 6,000.00 万元，增加 2,000.00 万元；
实施地点增加“成都、杭州、郑州”；实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”。
“营销及服务网络强化项目”调整项目总投资额、实施地点、实施方式：该项目总投资额由 2,916.91 万元调整为 1,302.03 万元，计划投入募集资金额不变；实施地点中的“北京、西安、上海”调整为“成都、郑州、济南”；实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。
本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”)于 2022年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，现将调整的相关情况公告如下：
一、 本次调整事项的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和
达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行价格为每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币为 33,452.97 万元，扣除发行费用 5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额
为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。公司于 2021 年
8 月 13 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。截至 2021 年12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目投资总 调整前募集 调整后募 已投入募集
号 项目名称 额 资金拟投资 集资金拟 资金
额 投资额
1 安全供水系列产品研 24,913.56 24,913.56 10,000.00 5,332.37
发及产业化项目
度量云、智慧水务
2 SaaS 平台建设及研发 10,819.00 10,819.00 4,000.00 2,958.36
中心升级项目
3 营销及服务网络强化 2,916.91 2,916.91 1,302.03 403.23
项目
4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 12,235.60 636.21
合 计 53,649.47 53,649.47 27,537.63 9,330.17
（二）本次调整事项的基本情况
1、具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目 总投资 募集资金
号 名称 建设内容 额度 拟投入金
额
调 安全供 拟新建生产车间，购置先进生产设
整 水系列 备、检测设备及相应配套设施，生产
前 1 产品研 安全供水系列产品约 83,100 套，其 24,913.56 10,000.00
发及产 中智能遥测终端 50,000 套、噪声监
业化项 测仪 30,000 套、农饮水设备 600 套、
目 二次供水设备 2,500 套。
度量云、 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本
智慧水 部研发中心，同时在北京、深圳、西
务 SaaS 安、重庆、上海、武汉、南京租赁
2 平台建 办公场所设立区域研发中心，并建立 10,819.00 4,000.00
设及研 度量云、智慧水务 SaaS 平台以及数
发中心 据中心。
升级项
目
营销及 在公司本部嘉兴市经济技术开发区
服务网 自建营销总部及展厅，并在武汉、
3 络强化 北京、深圳、西安、重庆、上海等 2,916.91 1,302.03
项目 地租赁办公服务场所建立营销服务
中心。
调 安全供 拟新建生产车间，购置先进生产设
整 1 水系列 备、检测设备及相应配套设施，生产 13,000.00 8,000.00
后 产品研 安全供水系列产品约 80,000 套，其
发及产 中智能遥测终端 50,000 套、噪声监
业化项 测仪 30,000 套。
目
度量云、 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本
智慧水 部研发中心，同时在北京、深圳、西
务 SaaS 安、重庆、成都、杭州、郑州、上
2 平台建 海、武汉、南京等地租赁或购买办公 10,819.00 6,000.00
设及研 场所设立区域研发中心，并建立度量
发中心 云、智慧水务 SaaS 平台以及数据中
升级项 心。
目
营销及 在公司本部嘉兴市经济技术开发区
服务网 自建营销总部及展厅，并在武汉、深
3 络强化 圳、重庆、成都、济南、郑州等地 1,302.03 1,302.03
项目 租赁或购买办公服务场所建立营销
服务中心。
2、本次调整前后，募投项目的募集资金拟投入情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整 本次调整后
项目名称 募集资金拟投入 金额 项目名称 募集资金拟投入
安全供水系列 安全供水系列
产品研发及产 10,000.00 -2,000.00 产品研发及产 8,000.00
业化项目 业化项目
度量云、智慧 度量云、智慧
水务SaaS平台 4,000.00 2,000.00 水务 SaaS 平 6,000.00
建设及研发中 台建设及研发
心升级项目 中心升级项目
营销及服务网 1,302.03 0.00 营销及服务网 1,302.03
络强化项目 络强化项目
补充流动资金 12,235.60 0.00 补充流动资金 12,235.60
合计 27,537.63 0.00 合计 27,537.63
3、董事会、监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、 本次调整事项的具体原因
根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容相应调整，其中二次供水设备的研发及相关设备投入由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）进行投入，嘉源和达是公司 2021 年 12 月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（（以下简称“嘉源环境”）共同投资设立，和达科技持股 49%，嘉源环境持股 51%。嘉源和达主营业务为二次供水相关软件及设备的研发、生产、销售等，经营目标为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培训的领军企业，故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司计划通过投资、战略合作等多种可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，农饮水相关设备的投入金额未来由其他主体投入，故进行调整。
为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，
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