688296 科创 和达科技

证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2021-003

            浙江和达科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）于 2021 年 8
月 13 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额， 结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,848,290股，每股发行价格12.46元，募集资金总额为33,452.97万元，扣除发行费用 5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为27,537.63万元。

  上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年7月22日出具了天健验字[2021]398 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目金额的调整情况

  受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额 为27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：


                                                              单位：万元

                                                变更前募集  变更后募
  序号          项目名称          总投资额    资金投资额  集资金投
                                                                资额

  1    安全供水系列产品研发及产  24,913.56    24,913.56  10,000.00
                业化项目

  2    度量云、智慧水务 SaaS 平台  10,819.00    10,819.00  4,000.00
        建设及研发中心升级项目

  3    营销及服务网络强化项目    2,916.91    2,916.91    1,302.03

  4        补充流动资金项目      15,000.00    15,000.00  12,235.60

              合  计              53,649.47    53,649.47  27,537.63

    三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

  公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整方案有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

    四、本次调整履行的决策审议程序

  公司于2021年8月13日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。

      五、专项意见说明

  （一）监事会意见

  监事会认为：公司本次发行募集资金净额为 27,537.63 万元，小于项目拟用募集资金的总投资额 53,649.47 万元。公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整方案有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

  （二）独立董事意见


  独立董事认为：公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额并履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《监管指引第 2 号》、《上交所募集资金管理办法》等相关法律法规及公司内部管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形。

  综上，公司全体独立董事同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
  （三）保荐机构核查意见

  保荐机构认为：公司本次募投项目金额调整事项已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

  综上，本保荐机构对和达科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    六、上网公告文件

  1、《浙江和达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

  2、《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

  特此公告。

                                          浙江和达科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 14 日