圣湘生物科技股份有限公司
章程
（2020 年度第二次临时股东大会审议通过）
二零二零年十月
目录
目录 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 16
第四节 股东大会的提案与通知...... 18
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会 ...... 28
第一节 董事 ...... 28
第二节 董事会 ...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会 ...... 40
第一节 监事 ...... 40
第二节 监事会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度 ...... 43
第二节 内部审计 ...... 47
第三节 会计师事务所的聘任...... 47
第九章 通知和公告 ...... 48
第一节 通知 ...... 48
第二节 公告 ...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资、减资...... 49
第二节 解散和清算 ...... 50
第十一章 修改章程 ...... 52
第十二章 附则 ...... 53
第一章 总则
第一条 为维护圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南圣湘生物科技有限公司整体变更发起设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照, 统一社会信用代码为 91430100673566826X。
第三条 公司于2020年7月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）注册，首次向公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2020 年 8 月 28
日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：圣湘生物科技股份有限公司
英文名称： SANSURE BIOTECH INC.
第五条 公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号。
邮政编码： 410205
第六条 公司注册资本为人民币 40,000 万元。
第七条 公司营业期限为长期。
第八条 董事长为公司法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院诉讼解决。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：坚持“创新+服务”双轮驱动战略，坚守“一切为了百姓健康，一切为了客户满意，一切为了员工幸福”的经营理念，提供更多老百姓用得起、用得好的基因技术和产品服务，全面推动基因技术应用普适化、全场景化，构建行业新生态，助力我国抢占世界基因技术制高点和全球医疗卫生服务体系建设，努力推动基因科技成为服务人类健康的中坚力量，早日实现全民“健康梦”。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、通用仪器仪表、医药原料、医疗实验室设备和器具、医药辅料、塑料加工专用设备、配件、耗材、电子元件及组件、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）的销售；医疗用品及器材、电子产品、医疗诊断、监护及治疗设备的零售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、Ⅱ类：6840 体外诊断试剂的生产；Ⅱ类：6840 体外诊断试剂、一类医疗器械、二类医疗器械的研发；医学检验技术服务；医疗器械技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，面值为人民币 1 元/股。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人及其认购的股份数量、持股比例如下：
持股数额 持股比例
序号 股东姓名/名称
（万股） （%）
1 戴立忠 12648.8642 35.1357
2 安徽志道投资有限公司 4304.4351 11.9568
3 朱锦伟 3402.8493 9.4524
4 湖南圣维投资管理有限公司 2513.2835 6.9813
苏州礼瑞股权投资中心（有限合 2253.5138 6.2598
5 伙）
6 陈文义 2224.1466 6.1782
宁波保税区特里同股权投资合 901.4219 2.5039
7 伙企业（有限合伙）
上海盎汐企业管理中心（有限合 712.5705 1.9794
8 伙）
9 陈邦 676.0459 1.8779
10 覃九三 604.2808 1.6786
持股数额 持股比例
序号 股东姓名/名称
（万股） （%）
11 陈宇杰 546.366 1.5177
重庆高特佳睿安股权投资基金 533.9635 1.4832
12 合伙企业（有限合伙）
湖南圣维鼎立管理咨询中心（有 511.2896 1.4202
13 限合伙）
湖南圣维华宁管理咨询中心（有 491.0467 1.3640
14 限合伙）
15 毛铁 445.7254 1.2381
16 王国斌 432.4077 1.2011
江苏毅达成果创新创业投资基 409.7745 1.1383
17 金（有限合伙）
深圳前海白石投资合伙企业（有 409.7745 1.1383
18 限合伙）
湖南玖康壹同创业投资合伙企 399.2023 1.1089
19 业
中国信达资产管理股份有限公 339.0747 0.9419
20 司
深圳市松禾成长一号股权投资 338.023 0.9390
21 合伙企业（有限合伙）
金通壹号股权投资基金（有限合 226.496 0.6292
22 伙）
桐乡稼沃云枫股权投资合伙企 136.5915 0.3794
23 业（有限合伙）
24 余江涛 136.5915 0.3794
25 李勇 135.9632 0.3777
26 曾郁杨 30.0501 0.0835
持股数额 持股比例
序号 股东姓名/名称
（万股） （%）
27 袁亚滨 17.3198 0.0481
28 范旭 13.6591 0.0379
29 彭铸 13.6591 0.0379
30 鲁盖伟 13.6591 0.0379
31 左威 13.6591 0.0379
32 王海啸 13.6591 0.0379
33 李亚锋 13.6591 0.0379
3
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