证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-027
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园六路 3 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,557,620
普通股股东所持有表决权数量 77,557,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.5576
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.5576
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议公司<2020 年度财务预算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议<2019 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股
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