证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-049
观典防务技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 280
普通股股东人数 280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 194,641,487
普通股股东所持有表决权数量 194,641,487
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.5326
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.5326
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（代行）贾云汉先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
普通股 154,920,937 79.5929 913,088 0.4691 38,807,462 19.9380
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
《关于补选公司第四
1 届董事会非独立董事 5,426,437 79.8148 913,088 13.4301 459,260 6.7551
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石磊、张力
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
