证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2022-043
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据公司经营发展需要，公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗振先生为公司总经理助理，袁晋洲先生为公司管理顾问。罗振先生、袁晋洲先生为公司高级管理人员，任期至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为罗振先生、袁晋洲先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规的规定。
特此公告。？
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
附件 1：
罗振先生简历
罗振先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级政工师。2009 年 8 月至 2010 年 7 月，在宝鸡器材有限公司财务部、党群工作
部任见习生；2010 年 8 月至 2010 年 10 月，任宝鸡器材有限公司党群工作部团
委副书记；2010 年 10 月至 2012 年 3 月，任宝鸡器材有限公司团委副书记；2012
年 3 月至 2013 年 4 月，任宝鸡器材有限公司党委办公室副主任、团委副书记；
2013 年 4 月至 2014 年 6 月，任宝鸡器材有限公司团委书记、党办副主任；2014
年 6 月至 2017 年 10 月，任宝鸡器材有限公司团委书记、党办主任；2017 年 10
月至 2021 年 6 月，任宝鸡器材有限公司团委书记、司办主任；2021 年 6 月至
2022 年 6 月，任高铁电气公司总经理助理兼团委书记；2022 年 6 月至今，任高
铁电气公司总经理助理。
截至本次会议召开之日，罗振先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
附件 2：
袁晋洲先生简历
袁晋洲先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 6 月至 2011 年 9 月，在北京兰德嘉华管理咨询有限公司任咨询助理、咨
询顾问；2011 年 9 月至 2014 年 5 月，在上海德至锐泽企业管理咨询有限公司任
咨询经理；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，在北京厚通益和管理咨询有限责任公司
任咨询总监；2016 年 1 月至 2022 年 9 月，在北京和信睿智管理咨询有限公司任
执行总经理；2022 年 11 月至今，在中铁高铁电气装备股份有限公司工作。
截止本次会议召开之日，袁晋洲先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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