精进电动科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
股票简称：精进电动
股票代码：688280
精进电动科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料目录
精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知......1
精进电动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程......3
会议议案......5
议案一、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案......5
议案二、关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案......6
议案三、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案......7
议案四、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案......13
议案五、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案......18
议案六、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案......25
议案七、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案......26
议案八、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案......27
精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、本次大会现场会议于 2023 年 6 月 9 日 14:30 点正式开始。全部议案宣读
完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东大会审议事
项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。
九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在签名处签名。
十、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
精进电动科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 6 月 9 日 14：30
（二）会议地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层
董事会会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 6 月 9 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）会议主持人宣布现场出席情况
（四）宣读《股东大会会议须知》
（五）逐项审议各项议案
议案一、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
议案二、关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
议案三、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
议案四、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
议案五、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
议案六、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
议案七、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
议案八、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
（六）与会股东（或股东代表）发言、提问
（七）推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（八）与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决
（九）统计现场表决结果
（十）会议主持人根据网络投票结果过和现场投票结果，宣布股东大会表决表决 结果
（十一）宣读股东大会决议
（十二）见证律师对股东大会进行现场见证，并宣读关于本次股东大会的法律意 见书
（十三）与会人员签署会议记录等相关文件
（十四）宣布会议结束
会议议案
议案一、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表
根据公司 2022 年经营情况，公司编制了《精进电动科技股份有限公司
2022 年年度报告》及其摘要。
具体详情详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
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董事会
议案二、 关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
依据公司经营状况及公司独立董事 2022 年度的重点工作，形成了《精进电动科技股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》。
具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。
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董事会
议案三、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电
动”）董事会依据《公司法》等国家有关法律、法规和《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的 各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有 效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有 序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利
益。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2022 年度公司整体经营情况
截至 2022 年度末，公司总资产 298,207.08 万元，净资产 158,623.45 万元,
2022 年，公司营业总收入 102,068.29 万元，同比 2021 年度增加 38.62%。归属
于上市公司股东的净利润-38,835.35 万元，同比 2021 年度，亏损缩小 2.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,195.14 万元，同比 2021年度，亏损扩大 2.06%。
二、2022 年董事会主要工作情况
报告期内，董事会共召开 9 次会议，审议通过 34 项议案，并按照《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披
露义务。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格均符合法律法规及
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。因公司第二届董事会任期届满，
公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十四会议，并于 2022 年 10
月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过选举余平、Wen
Jian Xie（谢文剑）、 Jeffrey Chien-Chuen Chi （季淳钧）、郭启航为
公司第三届董事会非独立董事；选举张旭明、曾燕珲、张雪融为公司第三届
董事会独立董事，公司第三届董事会董事自 2022 年 10 月 12 日召开的 2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会
设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司严格按照法律法规和《公司章程》规
定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司
章程》的要求，公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有
关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。具体情
况如下：
（一）董事会召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金》的议案；
第二届董事会第 2022年2月 2.审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
十八次
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