证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-044
精进电动科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进
电动 2 号楼一层 111 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 24
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,068,343,662
普通股股东所持有表决权数量 371,568,442
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
696,775,220
表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
87.7619
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.5234
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.2385
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）先生出席本次会议；公司其他高管列席本
次会议，因疫情原因部分人员线上参会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 371,450,442 99.9682 118,000 0.0318 0 0.0000
特别表决权股份 69,677,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举余平为公司第三 1,031,083,250 96.5123 是
届董事会非独立董事
2.02 选举 Wen Jian Xie（谢 1,031,083,250 96.5123 是
文剑）为公司第三届董
事会非独立董事
2.03 选 举 Jeffrey 1,031,083,250 96.5123 是
Chien-Chuen Chi（季
淳钧）为公司第三届董
事会非独立董事
2.04 选举郭启航为公司第 1,031,083,250 96.5123 是
三届董事会非独立董
事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举张旭明为公司第 403,985,552 91.5556 是
三届董事会独立董事
3.02 选举曾燕珲为公司第 403,985,552 91.5556 是
三届董事会独立董事
3.03 选举张雪融为公司第 403,985,552 91.5556 是
三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 选举李振新为公司第 1,031,083,252 96.5123 是
三届监事会非职工代
表监事
4.02 选举何祥利为公司第 1,031,083,252 96.5123 是
三季监事会非职工代
表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 选举余平为公 105,1 99.8879
司第三届董事 57,59
会非独立董事 2
2.02 选举 Wen Jian 105,1 99.8879
Xie（谢文剑） 57,59
为公司第三届 2
董事会非独立
董事
2.03 选 举 Jeffrey 105,1 99.8879
Chien-Chuen 57,59
Chi（季淳钧） 2
为公司第三届
董事会非独立
董事
2.04 选举郭启航为 105,1 99.8879
公司第三届董 57,59
事会非独立董 2
事
3.01 选举张旭明为 105,1 99.8879
公司第三届董 57,59
事会独立董事 2
3.02 选举曾燕珲为 105,1 99.8879
公司第三届董 57,59
事会独立董事 2
3.03 选举张雪融为 105,1 99.8879
公司第三届董 57,59
事会独立董事 2
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中，议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次会议的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
北京市竞天公诚律师事务所认为：精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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