厦门特宝生物工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
（688278）
中国·厦门
会议须知
为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
九、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十二、本次会议由公司聘请的律师列席会议并出具法律意见书。
十三、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。会议开始后请将手机调整为静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:00
（二）会议地点：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司会议室
（三）网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 9 月 10 日）的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，股东及股东代理人进行登记
（二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选现场会议的计票人和监票人
（五）会议审议事项
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
3 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
累积投票议案
5.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举孙黎为第九届董事会非独立董事
5.02 选举杨英为第九届董事会非独立董事
5.03 选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事
5.04 选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事
5.05 选举孙邃为第九届董事会非独立董事
5.06 选举赖力平为第九届董事会非独立董事
6.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
6.01 选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事
6.02 选举周克夫为第九届董事会独立董事
6.03 选举刘圻为第九届董事会独立董事
7.00 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事
7.02 选举吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案进行审议并表决
（八）现场会议休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议
（十）律师宣读股东大会见证意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案 1
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。
具体内 容详见 公司 于 2024 年 8 月 22 日在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
公司已于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过本议
案。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
议案 2
关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内 容详见 公司 于 2024 年 8 月 22 日在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-028）。
公司已于 2024 年 8 月 21 日分别召开第八届董事会第二十次会议、第八届
监事会第十四次会议审议通过本议案。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。本议案激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
议案 3
关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内 容详见 公司 于 2024 年 8 月 22 日在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司已于 2024 年 8 月 21 日分别召开第八届董事会第二十次会议、第八届
监事会第十四次会议审议通过本议案。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。本议案激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
议案 4
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东
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