688278 科创 特宝生物

证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2024-031
        厦门特宝生物工程股份有限公司

          关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于
2024 年 8 月 21 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的
议案》，选举刘军先生担任公司第九届监事会职工代表监事，其简历详见附件。

  根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

  特此公告。

                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                    监事会

                                                2024 年 8 月 22 日

职工代表监事简历：

    刘军先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1997 年 11 月至今历任公司生产部副经理、市场研究部经理、信息部经理、工会主席，2013 年 6 月至今任公司职工代表监事。

  截至目前，刘军先生直接持有公司股份 151,738 股，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘军先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。