证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2021-023
长春百克生物科技股份公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 12 月 9 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营过程所需，系出于确保维持公司正常持续经营与发展的目的，关联交易的定价公允合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-020）。
（二）审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》
监事会认为：公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务审计机构及内控审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务资格，
具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会各位监事任期将于 2022 年 2 月 20 日届满，为保证公司稳
健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，监事会同意提名冯大强先生、张德申先生为第五届监事会非职工监事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。
表决情况：
3.01《关于提名冯大强先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
3.02《关于提名张德申先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司
监事会
2021 年 12 月 10 日
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