证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-046
湖北万润新能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》以及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订情况如下：
序 原章程条款 修订后章程条款
号
第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中国 第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 国证券监督管理委员会（以下简称“中国
监会”）同意注册，首次向社会公众发行 证监会”）同意注册，首次向社会公众发
人民币普通股 2,130.3795 万股，于 2022 行人民币普通股 2,130.3795 万股，于
1 年 9 月 29 日在上海证券交易所（以下简 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所（以
称“证券交易所”）科创板上市。 下简称“证券交易所”）科创板上市。
公司注册名称：湖北万润新能源科技股份 公司注册名称：湖北万润新能源科技股
有限公司。 份有限公司。
公 司 英 文 名 称 ： Hubei Wanrun New 公司英文名称：Hubei Wanrun New
Energy Co.,Ltd. Energy Technology Co.,Ltd.
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事
2 监事会应当就其过去一年的工作向股东大 会、监事会应当就其过去一年的工作向
会作出报告。每名独立董事也应作出述 股东大会作出报告。独立董事也应作出
职报告。 述职报告。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条 股东（包括股东代理人）
3 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使
权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
序 原章程条款 修订后章程条款
号
...... ......
公司董事会、独立董事、持有百分之一以 公司董事会、独立董事、持有百分之一
上有表决权股份的股东或者依照法律、行 以上有表决权股份的股东或者依照法
政法规或者中国证监会的规定设立的投资 律、行政法规或者中国证监会的规定设
者保护机构可以公开征集股东投票权。征 立的投资者保护机构可以公开征集股东
集股东投票权应当向被征集人充分披露具 投票权。征集股东投票权应当向被征集
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 人充分披露具体投票意向等信息，公司
有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 应当配合征集人披露征集文件。禁止以
外，公司不得对征集投票权提出最低持股 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
比例限制。 权。除法定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第九十六条 公司董事为自然人。有下列 第九十六条 公司董事为自然人。有下
情形之一的，不得担任公司的董事： 列情形之一的，不得担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行
能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年； 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董
或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 事或者厂长、总经理，对该公司、企业
产负有个人责任的，自该公司、企业破产 的破产负有个人责任的，自该公司、企
清算完结之日起未逾 3 年； 业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
关闭的公司或企业的法定代表人，并负有 令关闭的公司或企业的法定代表人，并
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 负有个人责任的，自该公司、企业被吊
执照之日起未逾 3 年； 销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未
4 偿； 清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
施，期限未满的； 措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的 （七）被证券交易场所公开认定为不适
其他内容。 合担任上市公司董事、监事和高级管理
违反本条规定选举、委派董事的，该选 人员，期限尚未届满；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间 （八）法律、行政法规或部门规章规定
出现本条情形的，公司应当解除其职 的其他内容。
务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现第一款第（一）项至第（六）项
情形或者独立董事出现不符合独立性条
件情形的，相关董事应当立即停止履职
并由公司按相应规定解除其职务。
董事在任职期间出现第一款第（七）
项、第（八）项情形的，公司应当在该
事实发生之日起 30 日内解除其职务，证
券交易所另有规定的除外。
相关董事应被解除职务但仍未解除，参
加董事会及其专门委员会会议、独立董
序 原章程条款 修订后章程条款
号
事专门会议并投票的，其投票无效。
第一百条 董事连续两次未能亲自出席、 第一百条 董事连续两次未能亲自出
也不委托其他董事出席董事会会议，视为 席、也不委托其他董事出席董事会会
不能履行职责，董事会应当建议股东大会 议，视为不能履行职责，董事会、监事
予以撤换。 会应当建议股东大会予以撤换。
董事可以在任期届满以前提出辞职，董事 董事因任期届满离职的，应向董事会提
辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 交书面离职报告，说明任职期间的履职
事会将在 2 日内披露有关情况。 情况。董事会将在 2 日内披露有关情
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 况。
定最低人数时，在改选出的董事就任 董事可以在任期届满以前提出辞职。董
前，原董事仍应当依照法律、行政法 事非因任期届满离职的，除应遵循前款
规、部门规章和本章程规定，履行董事 要求外，还应在离职报告中专项说明离
职务。 职原因，将离职报告报公司监事会备
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 案。离职原因可能涉及公司违法违规或
送达董事会时生效。 者不规范运作的，应具体说明相关事
项，并及时向证券交易所及其他相关监
5 管机构报告。
如董事的辞职导致公司董事会低于法定
最低人数，或者独立董事辞职导致公司
董事会或其专门委员会中独立董事所占
比例不符合法律、行政法规、部门规章
和本章程或者独立董事中没有会计专业
人士，辞职报告应当在下任董事填补因
其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职
报告生效之前，拟辞职董事仍应当按照
法律、行政法规、部门规章和本章程的
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