证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2022-024
湖北万润新能源科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号万润郧阳工厂一楼四号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,790,342
普通股股东所持有表决权数量 55,790,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4699
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所（以下简称“中
伦”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人。
3、 公司董事会秘书高文静女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 55,758,911 99.9436 31,431 0.0564 0 0.0000
2、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 55,758,911 99.9436 31,431 0.0564 0 0.0000
3、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 53,170,766 99.9409 31,431 0.0591 0 0.0000
4、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 53,190,848 99.9409 31,431 0.0591 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
5.01 《关于选举刘世琦为 54,758,425 98.1503 是
第二届董事会非独立
董事的子议案》
5.02 《关于选举李菲为第 54,758,425 98.1503 是
二届董事会非独立董
事的子议案》
5.03 《关于选举陈虎为第 54,758,443 98.1503 是
二届董事会非独立董
事的子议案》
6.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提
名第二届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
6.01 《关于选举张居忠为 54,758,428 98.1503 是
第二届董事会独立董
事的子议案》
6.02 《关于选举王光进为 54,758,438 98.1503 是
第二届董事会独立董
事的子议案》
7.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
7.01 《关于选举吴峰为第 54,758,428 98.1503 是
二届监事会非职工代
表监事的子议案》
7.02 《关于选举陈明为第 54,758,428 98.1503 是
二届监事会非职工代
表监事的子议案》
7.03 《关于选举李一钦为 54,758,443 98.1503 是
第二届监事会非职工
代表监事的子议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《湖北万润新能 22,670,955 99.8615 31,431 0.1385 0 0.0000
源科技股份有限
公司关于第二届
董事会董事薪酬
的议案》
3 《湖北万润新能 20,082,810 99.8437 31,431 0.1563 0 0.0000
源科技股份有限
公司关于收购控
股子公司少数股
东权益暨关联交
易的议案》
4 《湖北万润新能 20,102,892 99.8439 31,431 0.1561 0 0.0000
源科技股份有限
公 司 关 于 预 计
2023 年度日常关
联交易的议案》
5.01 《关于选举刘世 21,670,469 95.4545
琦为第二届董事
会非独立董事的
子议案》
5.02 《关于选举李菲 21,670,469 95.4545
为第二届董事会
非独立董事的子
议案》
5.03 《关于选举陈虎 21,670,487 95.4546
为第二届董事会
非独立董事的子
议案》
6.01 《关于选举张居 21,670,472 95.4546
忠为第二届董事
会独立董事的子
议案》
6.02 《关于选举王光 21,670,482 95.4546
进为第二届董事
会独立董事的子
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次
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