证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2022-015
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2022年 4月 19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司
于 2022 年 4 月 8 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由
董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
《2021 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
此议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行了股东大会赋予的职权，维护了公司和股东利益。《2021 年度董事会工作报告》与实际工作相符。
公司独立董事文光伟、廖宁放、王慧向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上做述职报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
此议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
在 2021 年度，总经理严格按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了董事会赋予的职责，积极有效地执行了董事会决议的各项工作，切实维护了公司和股东利益。《2021 年度总经理工作报告》与实际工作相符。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》如实反映了公司 2021年的财务状况和整体运营情。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
此议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并口径实现
归属于公司普通股股东净利润为 76,443,601.71 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为 114,934,322.84 元。2021 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利1.01元（含税）。以公司截至 2021年 12月 31日的总股本 76,000,000股为基数测
算，合计拟派发现金红利 7,676,000 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.04%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2021 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营现状、行业发展状况及公司未来发展方向，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
此议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
公司董事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
此议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，充分发挥了审查和监督作用，切实履行了董事会赋予的职权。《2021 年度董事会审计委员会履职报告》符合公司审计委员会实际运作情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
9、审议通过《关于续聘 2022 年会计事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层决定 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
此议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订
发布的《企业会计准则 21 号—租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会的相关规定，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
11、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
公司 2021 年的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案出具了核查意见，会计师事务所出具了募集资金鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
12、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
同意向宁波银行股份有限公司北京分行申请并办理授信业务，用于补充公司生产经营的流动资金。授信最高额度为折合人民币不超过 3,000万元整，授信内容包括但不限于人民币或外币贷款、银行或商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口或出口押汇、出口打包放款、银行保函等，期限为 12个月，公司实际控制人黄富元先生提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
13、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司经营发展需要和实际情况，同意变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
此议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司及所有股东的合法权益，同意公司对关联交易管理制度进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
15、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为进一步完善董事会审计委员会工作细则，结合公司的实际情况，同意公司对董事会审计委员会工作细则进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
16、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为进一步完善董事会提名委员会工作细则，结合公司的实际情况，同意公司对董事会议事规则进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
17、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为进一步完善董事会薪酬与考核委员会工作细则，结合公司的实际情况，同意公司对董事会议事规则进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
查看PDF原文
