688268 科创 华特气体

证券代码：688268        证券简称：华特气体        公告编号：2021-018
          广东华特气体股份有限公司

      第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2021 年 6 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子
邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  监事会认为：郑伟荣、邓家汇两位非职工代表监事候选人任职资格符合法律法规的规定，不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  综上，公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与
主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

  综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      广东华特气体股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 4 日