证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2021-023
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路1277 号）7 楼国际 2 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,958,879
普通股股东所持有表决权数量 109,958,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 45.8162
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 45.8162
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、
JISHENGWU（吴济生）、吴萍、李旼、RUYIHE（何如意）现场出席本次会
议，吴艺明、杨翠华、张炳辉以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中徐志刚、郑俪姮现场出席本次会议，周 毓以通讯方式出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书高青平现场出席本次会议；副总经理兼财务负责人黄 刚、副总经理吕彬华、副总经理 JUNLIZHANG（张均利）现场列席本次会议， 公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,941,561 99.9842 7,318 0.0066 10,000 0.0092
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬（津贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,941,561 99.9842 7,318 0.0066 10,000 0.0092
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,951,561 99.9933 7,318 0.0067 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,630,201 99.9714 7,318 0.0286 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,630,201 99.9714 7,318 0.0286 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票
查看PDF原文
