证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-052
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏卓易信息科技股份有限公司将募投项目“国产 BIOS 固件和 BMC 固
件产品系列开发项目”建设期延长至 2022 年 12 月；上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容及募集资金的用途。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓易信息”）于 2021年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目”的建设期延长至 2022 年 12 月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223 号) 文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，每股发行价格为人民币 26.49 元，共募集资金 575,871,408.00 元，扣除承销和保荐费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36 元，已由主承销商中信建投
证券于 2019 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估
费用 6,544,605.24 元、律师费用 4,716,981.13 元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06 元、发行手续费用及其他 964,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 512,840,259.93 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132 号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体
情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江
苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用情况
根据公司招股说明书，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 项目投 拟投入 项目预计完
号 项目名称 资总额 募集资 成时间
金
1 国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目 22,685 15,000 2021 年 12 月
2 基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目 21,500 20,000 2022 年 12 月
合计 44,185 35,000
募投项目实施进展情况详见公司于2021年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.sn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。
二、 募投项目延期情况
（一）本次募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“国产 BIOS 固件和 BMC
固件产品系列开发项目”建设期由原计划的 2021 年 12 月延长至 2022 年 12 月。
（二）本次募投项目延期的原因
“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目”建设涉及购买房产及装
修，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，购买房产及装修建设施工进度、设备采购等
受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设及辅助设施的施工进度较规划有所滞后，从而造成整体项目实施延期。
三、 本次募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、 专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司募集资金投资项目“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品
系列开发项目”延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
五、 附件
(一) 《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
八次会议相关议案的独立意见》；
(二) 《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日
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