688257 科创 新锐股份

证券代码：688257        证券简称：新锐股份        公告编号：2022-038
        苏州新锐合金工具股份有限公司

 关于收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的
                  进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新锐股份”或“收购人”）拟通过要约方式收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（以下简称“江仪股份”或“被收购公司”）40.00%股权（以下简称“本次收购”）。本次收购已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。本次收购在收购人董事会审批权限内，无需经股东大会批准，不存在尚需取得国家相关部门批准的情况。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的提示性公告》。
    公司已于2022年11月1日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司发放的本次收购的要约收购证券代码和证券简称，本次收购期限自2022年11月3日起至2022年12月2日止，共计30个自然日。

    一、本次收购概述

    （一）本次收购基本情况

 公司名称                          湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

 股票简称                          江仪股份

 股票代码                          430149

 要约收购证券代码                  840002

 要约收购证券简称                  江仪收购

 收购股份的种类                    部分无限售条件股份


 预定收购的股份数量              20,322,852 股

 占被收购公司总股本的比例          40%

 支付方式                          现金支付

 要约价格（元/股）                3.00

    （二）本次收购的目的及影响

  1、本次收购的目的

  本次收购不以终止被收购公司挂牌为目的。根据江仪股份一致行动人就解除一致行动人关系及改选董事会出具的承诺函，本次收购完成股份过户后，江仪股份现有一致行动人关系解除，其余股东所持股份较为分散，新锐股份将成为江仪股份第一大股东，同时新锐股份委派的董事人数将占江仪股份董事会人数半数以上，届时江仪股份将成为新锐股份的控股子公司，纳入新锐股份业务体系和合并报表范围。

  2、本次收购的影响

  （1）本次收购有利于公司延展产业链至石油领域，丰富公司石油领域产品品类，与现有石油用硬质合金产品形成协同效应，聚焦中高端应用领域，提升产品质量和综合服务能力，助力公司进一步开拓海外石油化工行业市场，提升公司持续盈利能力和市场竞争力。

  （2）本次收购将为公司在石油仪器仪表细分领域实现技术突破，进一步加强公司技术创新体系建设，促进技术水平稳步提升，为客户提供高技术含量、高附加值的产品，打造公司多维竞争力。

  （3）本次收购不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    二、其他相关说明

  1、本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


  2、公司发出的《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司要约收购报告书》全文等相关文件请见江仪股份通过全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发出的相关公告。

  特此公告。

                                  苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                      2022年11月3日