证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2021-014
苏州新锐合金工具股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,916,929
普通股股东所持有表决权数量 29,916,929
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.2380
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2380
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事张俊杰先生、独立董事胡铭先生、独立
董事孙晓彦女士、独立董事周余俊先生通过视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事帅柏春先生通过视频方式参会；
3、 董事会秘书兼财务总监刘国柱先生出席会议，其他高管以现场或视频方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,909,200 99.9741 7,729 0.0259 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于使用部 441,200 98.2783 7,729 1.7217 0 0
分超募资金
永久补充流
动资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
律师：鲍海龙、阎楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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