688255 科创 凯尔达

证券代码：688255        证券简称：凯尔达          公告编号：2024-048
      杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

    关于修订《公司章程》及其附件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

  为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对现时适用的《公司章程》进行修订，具体情况如下：

    一、《公司章程》的修订情况

              修订前                            修订后

 第一百〇九条                      第一百〇九条

    董事会由 9 名董事组成，设董事      董事会由 8 名董事组成，设董事长
 长 1 人，副董事长 2 人，其中独立董  1 人，副董事长 1 人，其中独立董事 3
 事 3 名。                          名。

  除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《董事会议事规则》中涉及上述条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。修订后形成
的《公司章程》《董事会议事规则》于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。

  本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为准。

  特此公告。

                                    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 6 月 8 日