证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2021-006
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
一、监事会会议召开情况
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议通知于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议
于 2021 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，监事刘蓉女士通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王述先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议表决情况
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》。
本次关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。
综上，监事会同意上述事项。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》。
本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东利益。
综上，监事会同意上述事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。
综上，监事会同意上述事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 9 日
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