证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2021-008
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,450,686
普通股股东所持有表决权数量 56,450,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.99
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.99
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长、总经理侯润石主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
3、 公司董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,448,786 99.9966 1,900 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,448,786 99.9966 1,900 0.0034 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于使用部分暂时闲置 18,687,786 99.9898 1,900 0.0102 0 0.0000
募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金 18,687,786 99.9898 1,900 0.0102 0 0.0000
永久性补充流动资金的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：金迎春律师、陶江润律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
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