证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-012
北京英诺特生物技术股份有限公司
关于补选董事、战略委员会委员及聘任证券事务代
表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成补选董事、战略委员会委员及聘任证券事务代表工作。
一、补选董事情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名赵秀娟女士（简历见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人。该事项尚需经公司股东大会审议，任期为自公司股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
赵秀娟女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
二、补选战略委员会委员情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于补选战略委员会委员的议案》，同意选举张晓刚先生（简历见附件）为公司第一届董事会战略委员会委员，任期与公司第一届董事会任期一致。
三、聘任证券事务代表情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何裕恒先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
何裕恒先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 1 层 2 层
邮政编码：100071
联系电话：010-83682249（分机号 8029）
传真号码：010-83682966
电子邮箱：ir@innovita.com.cn
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件：
赵秀娟女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大
学会计学专业，本科学历，高级会计师、税务师。2000 年 9 月至 2004 年 12 月，
任北京和棋文化艺术有限责任公司会计；2004 年 12 月至 2007 年 6 月，任湖南
德成建设工程有限公司北京分公司财务负责人；2007 年 6 月至 2016 年 9 月，任
隆利建设集团有限公司财务部业务主管；2016 年 10 月至 2019 年 12 月，任英诺
特有限财务经理；2020 年 1 月至 2020 年 11 月，任英诺特有限财务总监；2020
年 11 月至今，任北京英诺特生物技术股份有限公司财务总监。
张晓刚先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京协和医
学院医学生物技术专业，专科学历。1986 年 8 月至 2004 年 3 月，任中国人民解
放军总医院第八医学中心助理实验师、实验师；2004 年 4 月至 2008 年 9 月，任
北京现代高达生物技术有限责任公司战略发展总监；2008 年 9 月至 2019 年 12
月，任英诺特有限副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 11 月，任英诺特有限董事、
副总经理；2020 年 11 月至今，任北京英诺特生物技术股份有限公司董事、副总经理。
何裕恒先生，1996 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
会计硕士，中国人民大学管理学学士，现任公司证券部主管、总经理助理。
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