证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-018
深圳天德钰科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区深南大道 10188 号桔子水晶新豪方酒店 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,086,759
普通股股东所持有表决权数量 265,086,759
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.8100
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.8100
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事施青先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,086,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,086,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,050,990 99.9865 35,769 0.0135 0 0.0000
4、 议案名称：关于《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,086,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,050,990 99.9865 0 0.0000 35,769 0.0135
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,050,990 99.9865 35,769 0.0135 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,050,990 99.9865 35,769 0.0135 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,050,990 99.9865 35,769 0.0135 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,086,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,086,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：深圳天德钰科技股份有限公司关于变更公司 2023 年度会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,086,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,086,759 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关 于 公 司
6 2022 年度利 3,222,985 98.9024 35,769 1.0976 0 0.0000
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的议案
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2023 年度
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