上海宣泰医药科技股份有限公司
章 程
二零二二年十月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股 东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39
第一节 监事......39
第二节 监事会......40
第八章 党组织......42
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第一节 财务会计制度......42
第二节 内部审计...... 46
第三节 会计师事务所的聘任......46
第十章 通知......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节 合并、分立、增资和减资......48
第二节 解散和清算......49
第十二章 修改章程......52
第十三章 附 则......52
上海宣泰医药科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
（2019 修订）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定（以下
简称“法律、行政法规”），制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系上海宣泰医药科技有限公司整体变更而成的股份有限公
司；在上海市市场监督管理局登记注册并取得营业执照，统一社
会信用代码：9131000005124956XX。
第三条 公司于2022年6月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）（证监许可[2022]1383 号）核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 4,534 万股，于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称：上海宣泰医药科技股份有限公司
公司英文名称：Sinotherapeutics Inc.
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区环科路 515 号 205、207
室
邮政编码：201210
第六条 公司注册资本为 45,334 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先
进的适用的技术和科学的经营管理方法，提高经济效益，使股东
各方获得投资回报。
第十三条 公司的经营范围为：许可项目：药品委托制造；药品零售；药品
批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：从事医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，化工原
料（危险品除外）、实验室设备、仪器的批发、进出口、佣金代理
（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人为上海联和投资有限公司、Finer Pharma Inc.、上海新
泰新技术有限公司、宁波梅山保税港区栖和企业管理合伙企业（有
限合伙）、宁波卓立股权投资合伙企业（有限合伙）、上海联一投
资中心（有限合伙）、嘉兴联一行毅投资合伙企业（有限合伙）、
上海欣年石化助剂有限公司、上海中科高研企业管理有限公司、
宁波梅山保税港区浦佳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山
保税港区宣亿企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区
浦颐企业管理合伙企业（有限合伙）和上海科溢集成电路有限公
司。公司设立时各发起人将与其原实际拥有的上海宣泰医药科技
有限公司股权所对应的上海宣泰医药科技有限公司净资产折为公
司股本，注册资本在公司设立时全部缴足。折股后，各发起人所
认购的股份的数额、持股比例和出资方式如下表所列：
序号 发起人 名称 认 购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（万股）
1 上海联和投资有限公司 23,300.0000 57.1078% 净资产折股 2020 年 8 月
2 Finer PharmaInc. 7,043.7870 17.2642% 净资产折股 2020 年 8 月
宁波梅山保税港区栖和
3 企业管理合伙企业（有 3,679.8000 9.0191% 净资产折股 2020 年 8 月
限合伙）
宁波卓立股权投资合伙 净资产折股 2020 年 8 月
4 企业（有限合伙） 1,533.4000 3.7583%
上海联一投资中心（有 净资产折股 2020 年 8 月
5 限合伙） 1,363.4000 3.3417%
上海科溢集成电路有限 净资产折股 年 月
6 公司 926.1600 2.2700% 2020 8
上海新泰新技术有限公 净资产折股 年 月
7 司 900.0000 2.2059% 2020 8
嘉兴联一行毅投资合伙 净资产折股 2020 年 8 月
8 企业（有限合伙） 513.4000 1.2583%
上海欣年石化助剂有限 净资产折股 2020 年 8 月
9 公司 510.0000 1.2500%
宁波梅山保税港区浦佳
10 企业管理合伙企业（有 483.9676 1.1862% 净资产折股 2020 年 8 月
限合伙）
上海中科高研企业管理 净资产折股 2020 年 8 月
11 有限公司 272.0000 0.6667%
宁波梅山保税港区宣亿
12 企业管理合伙企业（有 164.7410 0.4038% 净资产折股 2020 年 8 月
限合伙）
宁波梅山保税港区浦颐
13 企业管理合伙企业（有 109.3444 0.2680% 净资产折股 2020 年 8 月
限合伙）
合计 40,800.0000 100.0000% -- --
第十九条 公司股份总数为 45,334 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
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