688246 科创 嘉和美康

证券代码：688246        证券简称：嘉和美康        公告编号：2023-029
      嘉和美康（北京）科技股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

  2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 13 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日

      A 股          688246    嘉和美康          2023/6/7

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：弘云久康数据技术（北京）有限公司
2. 提案程序说明

  公司已于 2023 年 5 月 23 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，单独或
者合计持有 9.22%股份的股东弘云久康数据技术（北京）有限公司在 2023 年 6 月
1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

  2022 年年度股东大会召集人（董事会）于 2023 年 6 月 1 日收到公司股东弘
云久康数据技术（北京）有限公司书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案》。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现选举袁孔虎先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期、时间：2023 年 6 月 13 日 14 点 30 分

  召开地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票开始时间：2023 年 6 月 13 日

  网络投票结束时间：2023 年 6 月 13 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

 序号                  议案名称                      投票股东类型


                                                        A 股股东

 非累积投票议案

 1      关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案              √

 2      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                √

 3      关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                √

 4      关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                √

 5      关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案                √

 6      关于公司 2023 年度董事薪酬的议案                    √

 7      关于公司 2023 年度对外担保预计的议案                √

 8      关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案              √

 9      关于公司 2023 年度监事薪酬的议案                    √

 10    关于选举王清先生为公司监事的议案                  √

 11    关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案                √

注：本次会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。


                              嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 3 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 13 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

 1            关于公司 2022 年度董事会工作

              报告的议案

 2            关于公司 2022 年度财务决算报

              告的议案

 3            关于公司 2022 年度利润分配预

              案的议案

 4            关于公司 2022 年年度报告及摘

              要的议案

 5            关于公司续聘 2023 年度审计机

              构的议案

 6            关于公司 2023 年度董事薪酬的

              议案


 7            关于公司 2023 年度对外担保预

              计的议案

 8            关于公司 2022 年度监事会工作

              报告的议案

 9            关于公司 2023 年度监事薪酬的

              议案

 10          关于选举王清先生为公司监事的

              议案

 11          关于选举袁孔虎先生为公司董事

              的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。